Het hof legt gevangenisstraffen en geldboetes op voor het verduisteren en witwassen van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst. Een belastingambtenaar heeft het geldbedrag verduisterd en witgewassen. Het geldbedrag is op de bankrekening van een B.V. terechtgekomen en vanaf die bankrekening bijna geheel weggesluisd naar Turkse bankrekeningen. Een klein deel is overgemaakt op de bankrekening va…Read More
Home » ECLI:NL:GHARL:2025:605 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 05-02-2025, 21-004080-18
ECLI:NL:GHARL:2025:605 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 05-02-2025, 21-004080-18
Related Posts
Politie rolt netwerk op dat 54 miljoen euro drugsgeld witwaste
De federale politie heeft tien verdachten opgepakt in een grootschalig witwasonderzoek. Het crimineel netwerk zou tot 54 miljoen euro misdaadgeld hebben witgewassen via schermvennootschappen. De… BronPolitie rolt netwerk op dat 54 miljoen euro drugsgeld witwaste
Product Manager Transactiemonitoring
…in Utrecht ga jij de strijd aan tegen witwassen en financiering van terrorisme. Gebruik jij je innovatieve mindset om ons… Je bent de ervaren autoriteit… BronProduct Manager Transactiemonitoring
Twee jaar geëist tegen Assenaar voor agressie, wapenbezit en drugs
Voor mishandeling, wapen- en drugsbezit en witwassen is tegen een 25-jarige man uit Assen een celstraf van twee jaar geëist. De man heeft een strafblad… BronTwee jaar geëist tegen Assenaar voor agressie, wapenbezit en drugs