De politie heeft woensdagochtend vier mensen aangehouden in een groot onderzoek naar het op grote schaal witwassen van crimineel geld en de productie van en handel in verdovende middelen. Read More
Home » Grote politieactie in witwasonderzoek: 29 panden onderzocht,
Grote politieactie in witwasonderzoek: 29 panden onderzocht,
Related Posts
Banken zijn geen slachtoffers antiwitwasbeleid maar poortwachters van een veilig financieel stelsel
Banken zijn de kop van Jut bij de aanpak van witwassen, stelde advocaat Daan Doorenbos in zijn essay. Maar volgens het OM zijn de banken… BronBanken zijn geen slachtoffers antiwitwasbeleid maar poortwachters van een veilig financieel stelsel
President Trump kort celstraf voormalig Republikeins congreslid George Santos in, hij komt “meteen”…
Eerder werd hij al beschuldigd van het witwassen van geld en diefstal van publieke middelen.De bal ging aan het rollen in… Read More
ECLI:NL:PHR:2025:1100 Parket bij de Hoge Raad, 14-10-2025, 23/03753
Veroordeling wegens niet-ambtelijke omkoping, medeplegen valsheid in authentieke akte en witwassen, art. 227, 326ter en 420bis Sr. Middel over de verwerping van het uos dat… BronECLI:NL:PHR:2025:1100 Parket bij de Hoge Raad, 14-10-2025, 23/03753