EINDHOVEN – De politie Oost-Brabant en Limburg hebben tijdens een grootschalige actie woensdagochtend vier mensen aangehouden in een onderzoek naar het witwassen van crimineel geld en de productie en handel van verdovende middelen. 29 panden zijn doorzocht, waaronder een restaurant in de Kruisstraat in Eindhoven. Read More
Home » Eindhovenaren (39 en 41) opgepakt in groot witwasonderzoek, ook inval in restaurant in Eindhoven
Eindhovenaren (39 en 41) opgepakt in groot witwasonderzoek, ook inval in restaurant in Eindhoven
Related Posts
Nederlands grootste scheepsbouwer Damen Shipyard in zwaar weer
Het OM gaat Damen Shipyards, Nederlands grootste scheepsbouwer, vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en het overtreden van de sancties… Read More
In Rijswijk geliquideerde man was zelf moordverdachte in Turkije
Ook had hij politieke connecties op Cyprus. Jaren geleden werd hij door de Verenigde Staten in verband gebracht met het witwassen van drugsgeld. Önal was… BronIn Rijswijk geliquideerde man was zelf moordverdachte in Turkije
ECLI:NL:GHAMS:2025:1147 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-001076-23
Onderzoek Chakwo II. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaren en 10 maanden met aftrek van voorarrest voor het medeplegen van verlengde… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1147 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-001076-23