Zeven plofkrakers uit Nederland zijn in Zwitserland opgepakt nadat ze bankbiljetten vol verf in het alpenland wilden ‘witwassen’. Dat probeerden onze landgenoten door de briefjes in gokautomaten te do… Read More
To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
Zeven plofkrakers uit Nederland zijn in Zwitserland opgepakt nadat ze bankbiljetten vol verf in het alpenland wilden ‘witwassen’. Dat probeerden onze landgenoten door de briefjes in gokautomaten te do… Read More
Vlamingen die zwart geld erven, kunnen dat opnieuw laten regulariseren. Dat schrijft Het Nieuwsblad en het nieuws wordt bevestigd aan onze redactie. De Vlaamse overheid… BronVlaamse overheid maakt regularisatie van geërfd zwart geld mogelijk
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het handelen in strijd met art. 3 Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd en het eenvoudig witwassen. De rechtbank… BronECLI:NL:RBROT:2025:11481 Rechtbank Rotterdam, 20-06-2025, 10/348981-24
De rechtbank spreekt verdachte vrij van het medeplegen van, dan wel van medeplichtigheid aan het teweegbrengen van een ontploffing bij een woning. Hoewel de omstandigheden… BronECLI:NL:RBMNE:2025:5107 Rechtbank Midden-Nederland, 30-09-2025, 16.012244.24; 02.171190.25 (gev. ttz)