Grote aankopen met contact geld: het kan wijzen op witwassen. Daarom wil het kabinet contante betalingen van boven de 3.000 euro verbieden. De Tweede Kamer is al akkoord en de Eerste Kamer debatteert er morgen over… Read More
Home » Geen betalingen boven de 3000 euro meer?
Geen betalingen boven de 3000 euro meer?
Related Posts
Tachtig jaar na de onafhankelijkheid wil Indonesië zijn geschiedenis herschrijven
“Dit is mijn vermoeden”, zegt professor Achdian. “Eerst wil de overheid de nationale geschiedenis witwassen om de weg vrij te maken om Soeharto in november… BronTachtig jaar na de onafhankelijkheid wil Indonesië zijn geschiedenis herschrijven
Proces Manager Sancties
Je borgt dat analisten van hub Klant ervoor kunnen zorgen dat onze bank voldoet aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme… BronProces Manager Sancties
Vader van vermoorde Sanne boos na vandalisme: ‘Ons leven is al verwoest’
…zijn broer in 2022 gearresteerd op verdenking van verkrachting, mensenhandel en witwassen . Ondanks dat is hij immens populair onder vooral (jonge) mannen. “Hij is… BronVader van vermoorde Sanne boos na vandalisme: ‘Ons leven is al verwoest’