Banken zijn verplicht om klantonderzoeken uit te voeren in het kader van de antiwitwaswetgeving (Wwft) en hoeven daarover geen uitgebreide informatie te delen. De Geschillencommissie bevestigde dat bunq geen volledige inzage hoefde te geven, maar… Read More
Related Posts
ECLI:NL:RBMNE:2025:5035 Rechtbank Midden-Nederland, 22-09-2025, 594524 KG ZA 28-241
Kort geding. Wwft en IVR. Kenmerken aanwezig van btw carrouselfraude. Beeindiging van de bankrelatie omdat het klantonderzoek naar de groothandel in food producten niet afgerond… BronECLI:NL:RBMNE:2025:5035 Rechtbank Midden-Nederland, 22-09-2025, 594524 KG ZA 28-241
Compliance Assurance Officer
…geven; Je werkt nauwkeurig, zelfstandig en denkt in oplossingen; Je hebt ervaring met Wwft , compliance-beleid en kwaliteitsnormen. Locatie: Hilversum Of… Read More
Compliance Analist Senior
…ontbrekende informatie op te vragen; Beoordeelt integriteitsrisico’s op basis van de Wwft en interne richtlijnen; Documenteert je bevindingen zorgvuldig en onderbouwd; Ondersteunt eventueel minder ervaren… BronCompliance Analist Senior