De verdachte heeft samen met een ander circa 60 valse verzekeringen afgesloten voor anderen. Doordat de verzekeringnemer veelal een verzekeringsverleden had en/of een bijzondere registratie in de CIS-databank kon de verdachte voor het afsluiten van de verzekering een hoge vergoeding vragen. Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het witwassen van het daarmee verdiende geld.Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:13470 Rechtbank Rotterdam, 26-11-2024, 10/208213-24
ECLI:NL:RBROT:2024:13470 Rechtbank Rotterdam, 26-11-2024, 10/208213-24
Related Posts
KvK-bestuurder: ‘Als wij hardere statistieken willen, zullen we andere data moeten registreren’
Het nieuwe pakket aan Europese maatregelen om witwassen te bestrijden roept op tot Europese harmonisatie. Daar speelt de nieuwe Autoriteit voor de bestrijding van witwassen… BronKvK-bestuurder: ‘Als wij hardere statistieken willen, zullen we andere data moeten registreren’
Junior FEC analist Offboarding (Landelijk)
Wat ga je doen als FEC analist Klantoffboarding?In de financiële wereld is het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering cruciaal. Na signalen vanuit Transaction Monitoring (TM)… BronJunior FEC analist Offboarding (Landelijk)
4 aanhoudingen in groot witwasonderzoek binnen bouwsector: 2 Antwerpse broers verdacht van fraude…
…werknemers in het zwart te betalen. Bij dat witwassen kwamen ook internationale criminele netwerken in beeld, die mogelijk… Read More