Verdachte is veroordeeld voor valsheid in geschift, oplichting (hypotheekfraude) en witwassen. Verdachte heeft door het vervalsen van een werkgeversverklaring en salarisstroken ten onrechte een hypothecaire lening gekregen van de bank. Daarnaast heeft zij illegale inkomsten samen met haar partner witgewassen. De rechtbank legt aan verdachte op een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden waa…Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2025:246 Rechtbank Midden-Nederland, 31-01-2025, 16/230448-19 (P)
ECLI:NL:RBMNE:2025:246 Rechtbank Midden-Nederland, 31-01-2025, 16/230448-19 (P)
Related Posts
Junior CDD Analist
Je bent de specialist in het Know Your Customer (KYC)-proces.Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen (AML) en terrorismefinanciering. Je maakt gebruik van… BronJunior CDD Analist
ECLI:NL:GHARL:2025:6451 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001030-24
Vrijspraak van (medeplegen van) witwassen: niet buiten redelijke twijfel is vast te stellen dat verdachte wetenschap heeft gehad dat het geld van enig misdrijf afkomstig… BronECLI:NL:GHARL:2025:6451 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001030-24
ECLI:NL:GHARL:2025:6452 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001031-24
Het hof verklaart het OM niet-ontvankelijk in de vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel vanwege vrijspraak van witwassen in de onderliggende strafzaak.Read More