Veroordeling aanwezig hebben meer dan 20 kg cocaïne, voorbereidingshandelingen voor de handel in cocaïne en witwassen. Gevangenisstraf 36 maanden met aftrek voorarrest en geldboete € 30.000,-.Read More
ECLI:NL:RBZWB:2025:465 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30-01-2025, 02-287953-23
Related Posts
…zo’n 214.150 euro lichter na witwassen en fraude: “Ik dacht dat het legaal was, omdat het om…
…personen zo’n 214.150 euro lichter na witwassen en fraude: “Ik dacht dat het legaal was, omdat het om crypto’s ging”Een … correctionele rechtbank van Kortrijk… Bron…zo’n 214.150 euro lichter na witwassen en fraude: “Ik dacht dat het legaal was, omdat het om…
ECLI:NL:RBDHA:2025:1196 Rechtbank Den Haag, 03-02-2025, 09/767561-19
Procesafspraken. In georganiseerd verband telen, verkopen en voorhanden hebben van grote hoeveelheden hennep(olie). Voorhanden hebben van voorwerpen ten behoeve van hennepteelt. Witwassen van geldbedragen. Redelijke… BronECLI:NL:RBDHA:2025:1196 Rechtbank Den Haag, 03-02-2025, 09/767561-19
Fcc Fiu Reporting Officer
…de samenleving tegen (facilitatie van) witwassen en financiering van terrorisme.Jij en je baanAls FCC FIU Reporting … activiteiten, geïdentificeerd door Rabobank’s anti-witwas (AML) en financiering… BronFcc Fiu Reporting Officer