Veroordeling aanwezig hebben meer dan 20 kg cocaïne, voorbereidingshandelingen voor de handel in cocaïne en witwassen. Gevangenisstraf 36 maanden met aftrek voorarrest en geldboete € 30.000,-.Read More
Home » ECLI:NL:RBZWB:2025:465 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30-01-2025, 02-287953-23
ECLI:NL:RBZWB:2025:465 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30-01-2025, 02-287953-23
Related Posts
‘De goudkoorts is voorbij, wat overblijft is een vak voor specialisten’: DPA-directeur Tom Lansink…
…huis haalden.Toezichthouders trokken de teugels aan en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme werd, samen met een streng CDD-beleid, plotseling een… Bron‘De goudkoorts is voorbij, wat overblijft is een vak voor specialisten’: DPA-directeur Tom Lansink…
Voormalig EY-partner kritisch over opvolging Wirecard-schandaal
…relaties met bepaalde cliënten in de game-industrie te verbreken, ondanks signalen van witwassen door de georganiseerde misdaad. De weggestuurde oud-partner heeft er naar eigen zeggen… BronVoormalig EY-partner kritisch over opvolging Wirecard-schandaal
Is die lege kapper, massagesalon of nagelstudio een witwas-walhalla? Hoogstwaarschijnlijk niet
Ondermijning: Het oogt verdacht: straten vol beautysalons zonder klanten, maar met hoge huren. Maar volgens het WODC draait het gros van de zaken legitiem op… BronIs die lege kapper, massagesalon of nagelstudio een witwas-walhalla? Hoogstwaarschijnlijk niet