Mega Agria/Calla. Veroordeling inzake gewoontewitwassen, de eendaadse samenloop van het als feitelijke leidinggever opzettelijk overtreden van de artikelen 3 en 16 van de Wwft begaan door een rechtspersoon (meermalen gepleegd) en verboden wapenbezit, tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van één jaar en tot een taakstraf voor de duur van 24…Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2025:1195 Rechtbank Rotterdam, 29-01-2025, 10/750334-19
ECLI:NL:RBROT:2025:1195 Rechtbank Rotterdam, 29-01-2025, 10/750334-19
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort