France probes Binance over alleged money laundering and terrorist finance

Veroordeling voor witwassen van contante geldbedragen (in totaal ruim € 163.000) en andere goederen, het opzettelijk geen aangifte doen van geldbedragen bij de douane, het… BronECLI:NL:RBNHO:2025:9976 Rechtbank Noord-Holland, 14-08-2025, 15/346859-21

Medeplegen witwassen. Bevestiging van het vonnis van de rechtbank met uitzondering van één van de beslagbeslissingen en met een aanvullende motivering. Het hof concludeert dat… BronECLI:NL:GHAMS:2025:2255 Gerechtshof Amsterdam, 26-08-2025, 23-002577-24

…onderzoek naar diamantsmokkel en het witwassen van geld.Caro Storms 27-08-25, 18:49 Bron… Read More    ​