Het Openbaar Ministerie wil de bijna vierenhalve ton cash die bij oud-Jumbo topman Frits van Eerd thuis en in zijn werkplaats werd gevonden, van hem afpakken. Dat bleek tijdens een tussentijdse regiezitting in Assen. Het OM denkt dat het geld afkomstig is van witwassen. Van Eerd ontkent dat, en heeft zeven intimi bereid gevonden zijn verhaal te onderbouwen. Read More
Home » OM wil bijna half miljoen afpakken van ex-Jumbo topman Van Eerd: ‘Afkomstig van witwassen’
OM wil bijna half miljoen afpakken van ex-Jumbo topman Van Eerd: ‘Afkomstig van witwassen’
Related Posts
ECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Onderzoek Ryeford-Monston. Door middel van ‘airbagmethode’ werden cocaïne en heroïne ingevoerd via luchthaven Schiphol, waarbij o.a. op Schiphol werkzame personen betrokken waren. De verdovende middelen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Cito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
In de wereld van compliance en anti money laundering is toetsing belangrijk. Wat pas écht telt, is het kunnen toepassen van deze kennis in de… BronCito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
Teammanager Kyc Achmea Apeldoorn
Wil jij als teammanager KYC een sleutelrol spelen in de strijd tegen witwassen en financiële criminaliteit binnen een toonaangevende organisatie als Achmea?Als Teammanager Know Your… BronTeammanager Kyc Achmea Apeldoorn