Wwft, hoger beroep, boete, hoger risico op witwassen, verscherpt toezicht. De hoge contante omzet bij de supermarkt wordt aangemerkt als een transactie. Omdat het administratiekantoor weet had van de hoge contante omzet ten opzichte van de totale omzet, had het administratiekantoor dit als een hoger risico op witwassen moeten aanmerken en verscherpt toezicht moeten uitoefenen. Door dit niet te …Read More
Home » ECLI:NL:CBB:2025:19 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-01-2025, 23/109
ECLI:NL:CBB:2025:19 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-01-2025, 23/109
Related Posts
Hoe Amerika ’s werelds grootste belastingparadijs wordt: Nobelprijs-winnaar Joseph E. Stiglitz…
- Witwassen
- door demorgen.be
Mensen die zich bezighouden met duistere praktijken – zoals het witwassen van geld, en belastingontduiking of -ontwijking –… Read More
John heeft strafblad van 45 bladzijden en staat opnieuw voor rechter: ‘Ik werk gewoon voor mijn geld
…800 euro aan Dirhams uit de Emiraten. Witwassen , denkt het OM. Daarnaast vinden ze een Cartier horloge en zonnebril, dure … politierechter. Over een… BronJohn heeft strafblad van 45 bladzijden en staat opnieuw voor rechter: ‘Ik werk gewoon voor mijn geld
Nederlands grootste scheepsbouwer Damen Shipyard in zwaar weer
Het OM gaat Damen Shipyards, Nederlands grootste scheepsbouwer, vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en het overtreden van de sancties… Read More