Wwft, hoger beroep, boete, hoger risico op witwassen, verscherpt toezicht. De hoge contante omzet bij de supermarkt wordt aangemerkt als een transactie. Omdat het administratiekantoor weet had van de hoge contante omzet ten opzichte van de totale omzet, had het administratiekantoor dit als een hoger risico op witwassen moeten aanmerken en verscherpt toezicht moeten uitoefenen. Door dit niet te …Read More
Home » ECLI:NL:CBB:2025:19 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-01-2025, 23/109
ECLI:NL:CBB:2025:19 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-01-2025, 23/109
Related Posts
Seksuele uitbuiting en oplichting: verdachten gaan vier jaar de cel in
Hij gaf leiding aan de bende en hield zich bezig met seksuele uitbuiting, oplichting en vervolgens het witwassen van de inkomsten uit al die strafbare… BronSeksuele uitbuiting en oplichting: verdachten gaan vier jaar de cel in
Verdachte die cocaïne in loods zou hebben gehad ontkent
…gelegen. Op 10 oktober was het verdwenen. Daarnaast wordt de man verdacht van het witwassen van ruim een half miljoen euro. Medewerker Een medewerker van… BronVerdachte die cocaïne in loods zou hebben gehad ontkent
ECLI:NL:RBOVE:2025:4657 Rechtbank Overijssel, 11-07-2025, 08/231366-22 (P)
De rechtbank veroordeelt een 34-jarige vrouw tot een taakstraf van 200 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden met een proeftijd van twee jaren.… BronECLI:NL:RBOVE:2025:4657 Rechtbank Overijssel, 11-07-2025, 08/231366-22 (P)