Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:CBB:2025:19 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-01-2025, 23/109

ECLI:NL:CBB:2025:19 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-01-2025, 23/109

Wwft, hoger beroep, boete, hoger risico op witwassen, verscherpt toezicht. De hoge contante omzet bij de supermarkt wordt aangemerkt als een transactie. Omdat het administratiekantoor weet had van de hoge contante omzet ten opzichte van de totale omzet, had het administratiekantoor dit als een hoger risico op witwassen moeten aanmerken en verscherpt toezicht moeten uitoefenen. Door dit niet te …Read More   

Related Posts

ECLI:NL:RBROT:2025:12100 Rechtbank Rotterdam, 16-09-2025, 10-306641-20

Vrijspraak voor drugsfeiten, veroordeling voor witwassen van 21.055 euro. Gevangenisstraf gelijk aan de voorlopige hechtenis. Ouderdom van het feit (december 2020).Read More   

Leaders in Finance AML Event 2025: ‘Geen tijd om achterover te leunen’

…al over twee jaar 20% minder mensen werkzaam zullen zijn bij het onderzoek naar witwassen . Het kost de maatschappij en de banken te veel… BronLeaders in Finance AML Event 2025: ‘Geen tijd om achterover te leunen’

Ver achter de linies voert Poetin nog een andere oorlog: ‘Een boodschap aan oligarchen en de…

…processen voor belastingontduiking, fraude en witwassen aan zijn been. Die beschuldigingen waren niet uit de lucht gegrepen… Read More    ​