Wwft, hoger beroep, boete, hoger risico op witwassen, verscherpt toezicht. De hoge contante omzet bij de supermarkt wordt aangemerkt als een transactie. Omdat het administratiekantoor weet had van de hoge contante omzet ten opzichte van de totale omzet, had het administratiekantoor dit als een hoger risico op witwassen moeten aanmerken en verscherpt toezicht moeten uitoefenen. Door dit niet te …Read More
Home » ECLI:NL:CBB:2025:19 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-01-2025, 23/109
ECLI:NL:CBB:2025:19 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-01-2025, 23/109
Related Posts
DNB zet in op praktijkvoorbeelden in herziene Good Practices SIRA
Het doel ervan is om inzicht te krijgen in mogelijke risico’s op het gebied van integriteit, zoals witwassen , terrorismefinanciering, fraude en corruptie, en deze… BronDNB zet in op praktijkvoorbeelden in herziene Good Practices SIRA
CDD analist Business Clients
…zakelijke klanten. Dit wordt gedaan met het doel om de risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door deze onderzoeken goed uit… BronCDD analist Business Clients
Van ZZP naar interim opdracht bij een grootbank
…talent dat toonaangevende banken & verzekeraars helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via… BronVan ZZP naar interim opdracht bij een grootbank