Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan hypotheekfraude door het gebruikmaken van valse geschriften en oplichting van een bank. Ook heeft zij zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een woonboerderij die uit die oplichting en valsheid in geschrifte is verkregen. Hoewel verdachte niet de leidende rol lijkt te hebben gespeeld, is zij er wel medeverantwoordelijk voor dat tw…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2025:340 Rechtbank Amsterdam, 16-01-2025, 13-085328-22
ECLI:NL:RBAMS:2025:340 Rechtbank Amsterdam, 16-01-2025, 13-085328-22
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort