verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan hypotheekfraude door het opmaken van valse geschriften, het gebruikmaken van die valse geschriften en oplichting van een bank. Ook heeft zij zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een woonboerderij die uit oplichting en valsheid in geschrifte is verkregen. De rechtbank houdt er in de strafmaat rekening mee dat verdachte in deze co…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2025:334 Rechtbank Amsterdam, 16-01-2025, 13-042994-22
ECLI:NL:RBAMS:2025:334 Rechtbank Amsterdam, 16-01-2025, 13-042994-22
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort