verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan hypotheekfraude door het feitelijke leidinggeven aan het opmaken van valse geschriften, het gebruikmaken van die valse geschriften, oplichting van een bank en medeplichtigheid aan oplichting van meerdere banken. Ook heeft hij zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een woonboerderij die uit oplichting en valsheid in geschrifte is v…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2025:331 Rechtbank Amsterdam, 16-01-2025, 13/084168-22
ECLI:NL:RBAMS:2025:331 Rechtbank Amsterdam, 16-01-2025, 13/084168-22
Related Posts
Politie rolt netwerk op dat 54 miljoen euro drugsgeld witwaste
De federale politie heeft tien verdachten opgepakt in een grootschalig witwasonderzoek. Het crimineel netwerk zou tot 54 miljoen euro misdaadgeld hebben witgewassen via schermvennootschappen. De… BronPolitie rolt netwerk op dat 54 miljoen euro drugsgeld witwaste
Product Manager Transactiemonitoring
…in Utrecht ga jij de strijd aan tegen witwassen en financiering van terrorisme. Gebruik jij je innovatieve mindset om ons… Je bent de ervaren autoriteit… BronProduct Manager Transactiemonitoring
Twee jaar geëist tegen Assenaar voor agressie, wapenbezit en drugs
Voor mishandeling, wapen- en drugsbezit en witwassen is tegen een 25-jarige man uit Assen een celstraf van twee jaar geëist. De man heeft een strafblad… BronTwee jaar geëist tegen Assenaar voor agressie, wapenbezit en drugs