KERKDRIEL – Twee Kerkdrielse broers willen een deal sluiten met het Openbaar Ministerie over hun aandeel in een criminele organisatie die zich bezighield met witwassen, belastingontduiking en valsheid in geschrifte. Zo’n deal kan hen en het OM een omvangrijke rechtszaak besparen. ,,Of ze zullen bekennen, is onderdeel van de onderhandeling.” Read More
Home » Openbaar Ministerie in gesprek: Kerkdrielse broers zoeken uitweg uit fraudezaak
Openbaar Ministerie in gesprek: Kerkdrielse broers zoeken uitweg uit fraudezaak
Related Posts
ECLI:NL:GHSHE:2024:2936 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 20-06-2024, 20-001637-23
Opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd. Eenvoudig witwassen.Read More
Junior CDD / KYC Analist bij de bank
…doen met criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering.Wat kun jij verwachten?Opleiding en … een cruciale rol in het bestrijden van witwassen, fraude en terrorismefinanciering.… BronJunior CDD / KYC Analist bij de bank
Geavanceerd internationaal onderzoeksteam opgericht naar kunstroof Drents Museum
Jaarlijks worden er gemiddeld tussen de tachtig en honderd van dit soort teams samengesteld. De meeste worden ingezet voor onderzoeken naar drugs, witwassen, fraude en… BronGeavanceerd internationaal onderzoeksteam opgericht naar kunstroof Drents Museum