Ga naar de inhoud
Home » Openbaar Ministerie in gesprek: Kerkdrielse broers zoeken uitweg uit fraudezaak

Openbaar Ministerie in gesprek: Kerkdrielse broers zoeken uitweg uit fraudezaak

KERKDRIEL – Twee Kerkdrielse broers willen een deal sluiten met het Openbaar Ministerie over hun aandeel in een criminele organisatie die zich bezighield met witwassen, belastingontduiking en valsheid in geschrifte. Zo’n deal kan hen en het OM een omvangrijke rechtszaak besparen. ,,Of ze zullen bekennen, is onderdeel van de onderhandeling.”  Read More

Related Posts

Junior CDD Analist

…tegen financiële criminaliteit, waaronder witwassen en terrorismefinanciering. In deze rol ben jij de sleutel tot het… Je:Analyseert dossiers om te beoordelen of er sprake is… BronJunior CDD Analist

ECLI:NL:RBROT:2025:5337 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-363273-24

Medeplegen van witwassen van bijna € 150.000 aan contanten en het aanwezig hebben van 67,18 kilogram hennep in woning. Gevangenisstraf voor de duur van 15… BronECLI:NL:RBROT:2025:5337 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-363273-24

ECLI:NL:RBROT:2025:5332 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-373651-24

Medeplegen van witwassen van bijna € 100.000 aan contanten en het aanwezig hebben van 67,18 kilogram hennep in woning. Taakstraf voor de duur van 200… BronECLI:NL:RBROT:2025:5332 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-373651-24