KERKDRIEL – Twee Kerkdrielse broers willen een deal sluiten met het Openbaar Ministerie over hun aandeel in een criminele organisatie die zich bezighield met witwassen, belastingontduiking en valsheid in geschrifte. Zo’n deal kan hen en het OM een omvangrijke rechtszaak besparen. ,,Of ze zullen bekennen is onderdeel van de onderhandeling.” Read More
Home » Kerkdrielse broers willen deal met OM in grootschalige fraudezaak: bekentenis is zelfs mogelijk
Kerkdrielse broers willen deal met OM in grootschalige fraudezaak: bekentenis is zelfs mogelijk
Related Posts
ECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Onderzoek Ryeford-Monston. Door middel van ‘airbagmethode’ werden cocaïne en heroïne ingevoerd via luchthaven Schiphol, waarbij o.a. op Schiphol werkzame personen betrokken waren. De verdovende middelen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Cito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
In de wereld van compliance en anti money laundering is toetsing belangrijk. Wat pas écht telt, is het kunnen toepassen van deze kennis in de… BronCito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
Teammanager Kyc Achmea Apeldoorn
Wil jij als teammanager KYC een sleutelrol spelen in de strijd tegen witwassen en financiële criminaliteit binnen een toonaangevende organisatie als Achmea?Als Teammanager Know Your… BronTeammanager Kyc Achmea Apeldoorn