Mega Devilstower. Vrijspraak medeplegen witwassen. Gelden die door medeverdachte aan stichting zijn onttrokken door haar aangewend voor verbouwing van woning verdachte. Oordeel dat niet is komen vast te staan dat verdachte wist of moest weten dat de gelden, gelet op zijn betrokkenheid bij de stichting, een criminele herkomst hadden.Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2025:463 Rechtbank Rotterdam, 15-01-2025, 83.280525.20
ECLI:NL:RBROT:2025:463 Rechtbank Rotterdam, 15-01-2025, 83.280525.20
Related Posts
Kleine goede doelen lijden onder prijsstijging doneerknop (27 aug 2025)
…doelen kampen met verhoogde kosten omdat betaaldiensten zoals Mollie de kosten voor witwas – en fraude-onderzoek vanaf 1 januari 2026 doorberekenen. De kleinere goeden doelen… BronKleine goede doelen lijden onder prijsstijging doneerknop (27 aug 2025)
Junior KYC analist | CDD | Junior
Wat je gaat doen:Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels. Risico’s opsporen zoals witwassen , financiering… BronJunior KYC analist | CDD | Junior
Celstraf geëist voor invoer van honderden kilo’s coke uit Costa Rica
- Witwassen
- door rijnmond.nl
Het OM vermoedt dat het geld een illegale herkomst heeft, maar dat valt niet te bewijzen. De officier vraagt daarom vrijspraak voor witwassen . 💬… BronCelstraf geëist voor invoer van honderden kilo’s coke uit Costa Rica