Verdachte heeft zich over een periode van zeven jaar schuldig gemaakt aan het witwassen van sieraden, geldbedragen, een horloge en auto’s. Deze geldbedragen en goederen vertegenwoordigen een waarde van ruim € 1,5 miljoen. Een gedeelte hiervan heeft verdachte samen met de medeverdachte witgewassen. Verder heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van een pistool en munitie….Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:8352 Rechtbank Amsterdam, 21-11-2024, 13/186553-22 (strafzaak)
ECLI:NL:RBAMS:2024:8352 Rechtbank Amsterdam, 21-11-2024, 13/186553-22 (strafzaak)
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort