Conclusie plv. AG. Het middel bevat falende motiveringsklachten over de bewezenverklaring van medeplegen van witwassen. Conclusie strekt tot verwerping van het beroep.Read More
Home » ECLI:NL:PHR:2024:1312 Parket bij de Hoge Raad, 10-12-2024, 23/00339
ECLI:NL:PHR:2024:1312 Parket bij de Hoge Raad, 10-12-2024, 23/00339
Related Posts
Jarenlang ongrijpbaar: beruchte Mexicaanse drugsbaas El Mayo voor de rechter
Het gaat onder meer om leidinggeven aan een criminele organisatie, opdracht geven tot moord, drugssmokkel, witwassen , wapenhandel.Inlichtingen delen met de VSEerder werd bekend dat… BronJarenlang ongrijpbaar: beruchte Mexicaanse drugsbaas El Mayo voor de rechter
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
…ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Volgens de toezichthouder gaf bunq in vier klantdossiers … tekortschieten bij het tegengaan van witwassen .… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
De bank is het niet eens met de boete die toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft opgelegd en stapt naar de rechter Read More