In een groot onderzoek van onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst zijn de afgelopen jaren dertig mensen aangehouden voor witwassen, fraude en belastingontduiking. Het gaat om inwoners van Den Bosch, Erp, Molenschot, Sint-Michielsgestel, Tilburg, Veghel en de Gelderse gemeente Maasdriel. Tien van hen moeten nu voor de rechter verschijnen. Read More
Home » Na jaren onderzoek: tien verdachten van witwassen en fraude voor de rechter
Na jaren onderzoek: tien verdachten van witwassen en fraude voor de rechter
- Fraude
- door Omroep Brabant
Related Posts
Twee verdachten aangehouden voor fraude met NOW-gelden
- Fraude
- door Accountant.nl
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van fraude met NOW-gelden. Ze worden verdacht van valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. … BronTwee verdachten aangehouden voor fraude met NOW-gelden
Woningen doorzocht om mogelijke fraude met zorg onverzekerden
In en rond Den Haag is mogelijk op grote schaal gefraudeerd met zorg voor mensen die geen verzekering hebben, zoals vreemdelingen. Zij hebben net als… BronWoningen doorzocht om mogelijke fraude met zorg onverzekerden
Miljoen aan cash, merktassen en sieraden: CAK-medewerkers betrokken bij zorgfraude
De Arbeidsinspectie heeft beslag gelegd op contant geld en luxe goederen zoals merktassen, sieren en horloges. Read More