Jan-Dirk Paarlberg werd in 2014 definitief veroordeeld voor witwassen. De voormalige zakenman is opnieuw aangehouden. Hij staat nog voor 15 miljoen euro in het krijt bij de staat. Read More
To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
Jan-Dirk Paarlberg werd in 2014 definitief veroordeeld voor witwassen. De voormalige zakenman is opnieuw aangehouden. Hij staat nog voor 15 miljoen euro in het krijt bij de staat. Read More
Veroordeling voor het gedurende een periode dealen van cocaïne en MDMA en eenvoudig witwassen van de opbrengsten van de drugshandel. De rechtbank verwerpt het beroep… BronECLI:NL:RBZWB:2025:6071 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11-09-2025, 02-063196-25
Veroordeling voor het medeplegen van twee oplichtingen en een diefstal waarbij toegang tot de woning is verschaft door middel van oplichting (babbeltrucs), diefstal met een… BronECLI:NL:RBZWB:2025:6068 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11-09-2025, 02-193871-24; 02-329021-24 (ttz gev)
Zij is de vrouw die destijds werd veroordeeld voor witwassen en medeplichtigheid bij de dood van Eva’s man Frank. Bea heeft… Zij is de vrouw… BronFlikken Maastricht | Vrt 1