Het afgelopen jaar heeft hij zich primair gericht op de doorontwikkeling van het fraudebeheersingsprogramma en Wwft-compliance. Daarnaast hield hij zich bezig met diverse projecten op het gebied van kwaliteit, risk en compliance.Jeroen Gehner is… Read More
Related Posts
Product Manager Kyc
Vervullen van de expertrol op het gebied van KYC, Wwft en bij het beoordelen van relevante FEC-risico’s en CDD-risico’s. Je … bij een grootbank. Grondige… BronProduct Manager Kyc
ECLI:NL:RBAMS:2025:4334 Rechtbank Amsterdam, 19-03-2025, C/13/754685 / HA ZA 24-866
Beëindiging klantrelatie door bank; bank mocht opzeggen, redenen voor opzegging rechtvaardigen de beëindiging, ongebruikelijke transacties, artikel 35 ABV en artikel 5 lid 3 Wwft. Read… BronECLI:NL:RBAMS:2025:4334 Rechtbank Amsterdam, 19-03-2025, C/13/754685 / HA ZA 24-866
ECLI:NL:CBB:2025:369 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-07-2025, 24/117
Wwft, meldplicht, boete. BFT heeft terecht geconcludeerd dat KSG de meldplicht van artikel 16, eerste lid, van de Wwft heeft overtreden. KSG heeft ten behoeve… BronECLI:NL:CBB:2025:369 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-07-2025, 24/117