Noordelijke Fraudekamer. Onderzoek Lenwe (grootschalig witwassen). In deze zaak zijn door het openbaar ministerie en de verdediging procesafspraken gemaakt. De rechtbank kan zich niet verenigen met de procesafspraken zoals deze thans voorliggen. De rechtbank zal het onderzoek derhalve niet sluiten, maar schorsen voor onbepaalde tijd.Read More
Home » ECLI:NL:RBNNE:2024:5191 Rechtbank Noord-Nederland, 09-12-2024, 18.950003.17
ECLI:NL:RBNNE:2024:5191 Rechtbank Noord-Nederland, 09-12-2024, 18.950003.17
Related Posts
Junior CDD Analist
…tegen financiële criminaliteit, waaronder witwassen en terrorismefinanciering. In deze rol ben jij de sleutel tot het… Je:Analyseert dossiers om te beoordelen of er sprake is… BronJunior CDD Analist
ECLI:NL:RBROT:2025:5337 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-363273-24
Medeplegen van witwassen van bijna € 150.000 aan contanten en het aanwezig hebben van 67,18 kilogram hennep in woning. Gevangenisstraf voor de duur van 15… BronECLI:NL:RBROT:2025:5337 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-363273-24
ECLI:NL:RBROT:2025:5332 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-373651-24
Medeplegen van witwassen van bijna € 100.000 aan contanten en het aanwezig hebben van 67,18 kilogram hennep in woning. Taakstraf voor de duur van 200… BronECLI:NL:RBROT:2025:5332 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-373651-24