Veroordeling voor meermalen medeplegen van oplichting, diefstal door middel van een door oplichting verkregen pinpas en medeplegen van witwassen (voortgezette handeling) tot een gevangenisstraf van 3 maanden voorwaardelijk proeftijd 2 jaar en een taakstraf van 240 uren. Vrijspraak voor diefstal middels valse sleutel. Vordering TUL niet-ontvankelijk.Read More
Home » ECLI:NL:RBZWB:2024:9217 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24-12-2024, 02-103650-23; 02-274877-20 TUL
ECLI:NL:RBZWB:2024:9217 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24-12-2024, 02-103650-23; 02-274877-20 TUL
Related Posts
Toenemende documentfraude leg kwetsbaarheid financiële processen bloot
…steeds luider. Banken hebben als poortwachters onder de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) al de plicht om klantgegevens te valideren.Experts… BronToenemende documentfraude leg kwetsbaarheid financiële processen bloot
Regisseur en acteur van zijn eigen drama: hoe Real-speler Vinicius Junior de grootste verspiller is…
Parket wil Radja Nainggolan voor rechter wegens witwassen in drugsdossier: voetballer riskeert 5 jaar cel (+)V erguisde… Read More
Consultant CDD / KYC
…criminaliteit. Je duikt diep in klantdossiers en identificeert risico’s op het gebied van witwassen , fraude en terrorismefinanciering. Je taken omvatten onder andere:Diepgaand onderzoek: Je… BronConsultant CDD / KYC