De transactie die het OM tekende met ING en ABN zorgde voor een omslag in de strijd tegen witwassen. Maar de voormalige bestuurders hebben er jarenlang hun carrière door in de ijskast moeten zetten. Read More
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:12100 Rechtbank Rotterdam, 16-09-2025, 10-306641-20
Vrijspraak voor drugsfeiten, veroordeling voor witwassen van 21.055 euro. Gevangenisstraf gelijk aan de voorlopige hechtenis. Ouderdom van het feit (december 2020).Read More
Leaders in Finance AML Event 2025: ‘Geen tijd om achterover te leunen’
…al over twee jaar 20% minder mensen werkzaam zullen zijn bij het onderzoek naar witwassen . Het kost de maatschappij en de banken te veel… BronLeaders in Finance AML Event 2025: ‘Geen tijd om achterover te leunen’
Ver achter de linies voert Poetin nog een andere oorlog: ‘Een boodschap aan oligarchen en de…
- Witwassen
- door demorgen.be
…processen voor belastingontduiking, fraude en witwassen aan zijn been. Die beschuldigingen waren niet uit de lucht gegrepen… Read More