Artikel 36e Sr. Ontnemingszaak. De rechtbank is van oordeel dat op basis van het dossier niet aannemelijk is geworden voor welk bedrag verdachte voordeel heeft verkregen uit het door hem gepleegde witwassen. Afwijzing vordering.Read More
Home » ECLI:NL:RBZWB:2024:8911 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20-12-2024, 02-008198-20 (ontneming)
ECLI:NL:RBZWB:2024:8911 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20-12-2024, 02-008198-20 (ontneming)
Related Posts
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
De bank is het niet eens met de boete die toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft opgelegd en stapt naar de rechter Read More
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles