De rechtbank Den Haag heeft een 35-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden. De man heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die het oogmerk had tot witwassen, afpersing, valsheid in geschrift en verduistering. De verdachten hebben meerdere ondernemingen opgericht die zich ogenschijnlijk bezig hielden met de legale handel in luxe auto’s, maar de rechtban…Read More
Home » ECLI:NL:RBDHA:2024:21652 Rechtbank Den Haag, 20-12-2024, 09/857077-19
ECLI:NL:RBDHA:2024:21652 Rechtbank Den Haag, 20-12-2024, 09/857077-19
Related Posts
ECLI:NL:RBMNE:2025:4689 Rechtbank Midden-Nederland, 03-06-2025, 16/240025-24
Veroordeling voor medeplegen van witwassen van ongeveer 210.000 euro. Gerechtvaardigd vermoeden van witwassen. Geen concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring gegeven door… BronECLI:NL:RBMNE:2025:4689 Rechtbank Midden-Nederland, 03-06-2025, 16/240025-24
Politiemedewerker Noord-Holland ontslagen na stelen in beslag genomen spullen
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
Volgens de politie heeft de medewerker zich daarmee schuldig gemaakt aan diefstal of verduistering én aan witwassen .De Rijksrecherche doet onderzoek en bekijkt of de… BronPolitiemedewerker Noord-Holland ontslagen na stelen in beslag genomen spullen
Appjes van Gino P. en een belastende verklaring: hoe financieel adviseur uit Beek is meegezogen in gigantisch drugsdossier
Met de arrestatie van een 40-jarige man uit Beek kent het omvangrijke drugs- en witwasonderzoek Akimo een nieuw ‘slachtoffer’. Deze financieel adviseur wordt verdacht van… BronAppjes van Gino P. en een belastende verklaring: hoe financieel adviseur uit Beek is meegezogen in gigantisch drugsdossier