@fries6480 @MichaelvdBurg2 Beste Trees, banken kunnen vragen stellen aan hun klanten om witwassen te bestrijden maar ook vanuit hun zorgplicht om fraude te voorkomen. DNB heeft als toezichthouder zelf geen klanten en stelt dus geen vragen aan u. Uw bank kan u uitleggen waarom zij bepaalde vragen stellen.

De Kansspelautoriteit (Ksa) legt Chestoption Sociedad de Responsibilidad Limitada een last onder dwangsom op voor het aanbieden van illegale kansspelen aan Nederlandse spelers via de… BronLast onder dwangsom voor Chestoption Sociedad de Responsibilidad Limitada voor illegaal aanbod 

De AFM heeft op 24 april twee bestuurlijke boetes van in totaal €1.700.000 opgelegd aan Achmea Real Estate B.V., opvolger van Syntrus Achmea Real Estate… BronDe AFM heeft op 24 april twee bestuurlijke boetes van in totaal €1.700.000 opgelegd aan Achmea Real Estate B.V., opvolger van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. (SAREF). De boetes zijn opgelegd vanwege het niet naleven van Wwft-verplichtingen. afm.nl/nl-nl/sector/a… 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 april 2025 twee bestuurlijke boetes van in totaal €1.700.000 opgelegd aan Achmea Real Estate B.V., de opvolger… BronBoetes voor opvolger van Syntrus Achmea Real Estate & Finance wegens overtredingen Wwft