Gerechtshof Den Haag, 4 november 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:2079 In deze zaak wordt er misbruik gemaakt van een rechtspersoon, namelijk een stichting. De bedragen die als aftrekpost zijn ingediend bij de Belastingdienst zijn vele malen hoger dan de bedragen die de stichting als ontvangen donaties/sponsorbedragen heeft opgegeven. De stichting wordt in deze zaak witwassen ten laste gelegd, Gerechtshof Den Haag, 4 november 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:2079 In deze zaak wordt er misbruik gemaakt van een rechtspersoon, namelijk een stichting. De bedragen die als aftrekpost zijn ingediend bij de Belastingdienst zijn vele malen hoger dan de bedragen die de stichting als ontvangen donaties/sponsorbedragen heeft opgegeven. De stichting wordt in deze zaak witwassen ten laste gelegd, […] Read More
Related Posts
Cryptovaluta vormen al langere tijd een risico voor #witwassen. Toch wist een Britse drugsbende op e
Cryptovaluta vormen al langere tijd een risico voor #witwassen. Toch wist een Britse drugsbende op een opvallend nieuwe manier hun criminele geld wit te wassen:… BronCryptovaluta vormen al langere tijd een risico voor #witwassen. Toch wist een Britse drugsbende op e
Het belang van de verklaring bij een witwasvermoeden
Rechtbank Overijssel, 4 maart 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:1215 De verdachte wordt op twee verschillende momenten aangehouden met grote bedragen contant geld. De rechtbank acht bewezen dat de… BronHet belang van de verklaring bij een witwasvermoeden
Verklaring verdachte niet hoogst onwaarschijnlijk
Rechtbank Rotterdam, 25 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:3910 In de onderstaande zaak heeft de verdachte in een periode van vijf jaar meer dan € 800.000 uitgegeven aan… BronVerklaring verdachte niet hoogst onwaarschijnlijk