Rechtbank Rotterdam, 6 november 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:11014 In de onderstaande zaak gaat het om een reeks autodiefstallen in een periode van ruim 14 maanden. Het betreft een zaak met zeven verdachten welke in wisselende samenstelling auto’s hebben gestolen en verkocht. De auto’s werden kort na de diefstal te koop aangeboden door het sturen van foto’s van Rechtbank Rotterdam, 6 november 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:11014 In de onderstaande zaak gaat het om een reeks autodiefstallen in een periode van ruim 14 maanden. Het betreft een zaak met zeven verdachten welke in wisselende samenstelling auto’s hebben gestolen en verkocht. De auto’s werden kort na de diefstal te koop aangeboden door het sturen van foto’s van […] Read More
Related Posts
𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗲𝘀 𝗔𝗠𝗟𝗔-𝗘𝗦𝗔𝘀 𝗠𝗲𝗺𝗼𝗿𝗮𝗻𝗱𝘂𝗺: 𝘃𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗮𝗻 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘄�
𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗲𝘀 𝗔𝗠𝗟𝗔-𝗘𝗦𝗔𝘀 𝗠𝗲𝗺𝗼𝗿𝗮𝗻𝗱𝘂𝗺: 𝘃𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗮𝗻 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘄𝗲𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗲𝗻 𝘁𝗼𝗲𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁 Op 27 juni 2025 ondertekenden de Europese AML-autoriteit (AMLA) en de drie Europese toezichthouders (EBA, EIOPA en… Bron𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗲𝘀 𝗔𝗠𝗟𝗔-𝗘𝗦𝗔𝘀 𝗠𝗲𝗺𝗼𝗿𝗮𝗻𝗱𝘂𝗺: 𝘃𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗮𝗻 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘄�
FIU publiceert het jaarverslag 2024
“Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een van de verontrustende inzichten uit… BronFIU publiceert het jaarverslag 2024
💡 𝗦𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝗰𝗼𝗶𝗻𝘀 & 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝗿𝗶𝘀𝗶𝗰𝗼’𝘀: 𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗵𝘁𝗹𝗶𝗷𝗻 𝗪𝗼𝗹𝗳𝘀�
💡 𝗦𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝗰𝗼𝗶𝗻𝘀 & 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝗿𝗶𝘀𝗶𝗰𝗼’𝘀: 𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗵𝘁𝗹𝗶𝗷𝗻 𝗪𝗼𝗹𝗳𝘀𝗯𝗲𝗿𝗴 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 De The Wolfsberg Group heeft een gezamenlijke visie gepubliceerd over hoe banken financiële criminaliteitsrisico’s moeten beheersen bij… Bron💡 𝗦𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝗰𝗼𝗶𝗻𝘀 & 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝗿𝗶𝘀𝗶𝗰𝗼’𝘀: 𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗵𝘁𝗹𝗶𝗷𝗻 𝗪𝗼𝗹𝗳𝘀�