Rechtbank Amsterdam, 11 november 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:6848 De rechtbank spreekt een rechtspersoon vrij die ervan verdacht werd Heinekenlosgeld te hebben witgewassen met vastgoed op de Amsterdamse Wallen. De verdachte rechtspersoon is in 2002 eigenaar geworden van de panden, maar deze panden waren door een eerdere eigenaar in de jaren ’90 al gefinancierd met gelden van de Rechtbank Amsterdam, 11 november 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:6848 De rechtbank spreekt een rechtspersoon vrij die ervan verdacht werd Heinekenlosgeld te hebben witgewassen met vastgoed op de Amsterdamse Wallen. De verdachte rechtspersoon is in 2002 eigenaar geworden van de panden, maar deze panden waren door een eerdere eigenaar in de jaren ’90 al gefinancierd met gelden van de […] Read More
Related Posts
Cryptovaluta vormen al langere tijd een risico voor #witwassen. Toch wist een Britse drugsbende op e
Cryptovaluta vormen al langere tijd een risico voor #witwassen. Toch wist een Britse drugsbende op een opvallend nieuwe manier hun criminele geld wit te wassen:… BronCryptovaluta vormen al langere tijd een risico voor #witwassen. Toch wist een Britse drugsbende op e
Het belang van de verklaring bij een witwasvermoeden
Rechtbank Overijssel, 4 maart 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:1215 De verdachte wordt op twee verschillende momenten aangehouden met grote bedragen contant geld. De rechtbank acht bewezen dat de… BronHet belang van de verklaring bij een witwasvermoeden
Verklaring verdachte niet hoogst onwaarschijnlijk
Rechtbank Rotterdam, 25 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:3910 In de onderstaande zaak heeft de verdachte in een periode van vijf jaar meer dan € 800.000 uitgegeven aan… BronVerklaring verdachte niet hoogst onwaarschijnlijk