Veroordeling voor overtreding van de artikelen 2C, 10a en 11a van de Opiumwet en witwassen van een geldbedrag. Oplegging gevangenisstraf voor de duur van acht maanden. Tevens toewijzing vordering tenuitvoerlegging voorwaardelijke opgelegde gevangenisstraf voor de duur van twee maanden.Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:12278 Rechtbank Rotterdam, 07-10-2024, 10/191875-24
ECLI:NL:RBROT:2024:12278 Rechtbank Rotterdam, 07-10-2024, 10/191875-24
Related Posts
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
De bank is het niet eens met de boete die toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft opgelegd en stapt naar de rechter Read More
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles