Verdachte hield zich bezig met het listiglijk laten opmaken en indienen van retourbrieven voor uit te keren geldbedragen en het witwassen van op die wijze verkregen geldbedragen. De politierechter legt op een taakstraf van tweehonderdveertig uren met aftrek van voorarrest. Vordering benadeelde partij niet ontvankelijk.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:7644 Rechtbank Amsterdam, 13-11-2024, 13/698882-16
ECLI:NL:RBAMS:2024:7644 Rechtbank Amsterdam, 13-11-2024, 13/698882-16
Related Posts
Medior Analist KYC (AFC Operations)
…‘integriteitsrisico’s’. Denk aan pogingen tot witwassen , corruptie of het financieren van criminele organisaties. Ook … we periodiek de leergang bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van… BronMedior Analist KYC (AFC Operations)
Uitgeleverde crimineel is Gaby Hanna (41), aan wie geweldsgolf in H’meer wordt gelinkt
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
…leidinggeven aan een criminele organisatie die zich bezighield met drugshandel en witwassen . Toen zijn veroordeling in 2023 onherroepelijk werd, sloeg hij op de vlucht… BronUitgeleverde crimineel is Gaby Hanna (41), aan wie geweldsgolf in H’meer wordt gelinkt
Veroordeelde drugscrimineel uit Nieuw-Vennep opgepakt in Verenigde Arabische Emiraten
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
Man (41) uit Nieuw-Vennep uitgeleverd door VAE aan Nederland. Moet 1575 dagen cel in voor drugshandel en witwassen. Lees het hele verhaal. Read More