To uncover a crime is to prevent another!
๐ Event | Adverteer hier uw event!ย | Follow 112Wwft.nl onย โ
๐ Event | Adverteer hier uw event!ย | Follow 112Wwft.nl onย โ
Mooi voorbeeld waarin overheidsinstanties en banken zich gezamenlijk richten op de โfacilitatorsโ van de onderwereld.
Het AMLC neemt vanuit de FIOD ook deel aan deze waardevolle samenwerking.
Samen zie je meer!
๐ ๐ช๐ฎ๐ ๐บ๐ฎ๐ฎ๐ธ๐ ๐๐๐ฎ๐ฏ๐น๐ฒ๐ฐ๐ผ๐ถ๐ป๐ ๐๐ผ๐ฎ๐น๐ ๐จ๐ฆ๐๐ง ๐๐ผ ๐ฎ๐ฎ๐ป๐๐ฟ๐ฒ๐ธ๐ธ๐ฒ๐น๐ถ๐ท๐ธ โ ๐๐ผ๐ผ๐ฟ ๐ด๐ฒ๐๐ผ๐ป๐ฒ ๐ด๐ฒ๐ฏ๐ฟ๐๐ถ๐ธ๐ฒ๐ฟ๐ ๐ฒ๐ป ๐๐ผ๐ผ๐ฟ ๐ฐ๐ฟ๐ถ๐บ๐ถ๐ป๐ฒ๐น๐ฒ๐ป? Stablecoins worden wereldwijd steeds populairder voor legitieme doeleinden: โ snelle… Bron๐ ๐ช๐ฎ๐ ๐บ๐ฎ๐ฎ๐ธ๐ ๐๐๐ฎ๐ฏ๐น๐ฒ๐ฐ๐ผ๐ถ๐ป๐ ๐๐ผ๐ฎ๐น๐ ๐จ๐ฆ๐๐ง ๐๐ผ ๐ฎ๐ฎ๐ป๐๐ฟ๐ฒ๐ธ๐ธ๐ฒ๐น๐ถ๐ท๐ธ โ ๐ย
Rechtbank Overijssel, 4 maart 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:1215 De verdachte wordt op twee verschillende momenten aangehouden met grote bedragen contant geld. De rechtbank acht bewezen dat de… BronHet belang van de verklaring bij een witwasvermoedenย
Rechtbank Rotterdam, 25 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:3910 In de onderstaande zaak heeft de verdachte in een periode van vijf jaar meer dan โฌ 800.000 uitgegeven aan… BronVerklaring verdachte niet hoogst onwaarschijnlijkย
