Ga naar de inhoud
Home » Rechtbank veegt deal OM met verdachten in witwaszaak Nieuw-Schoonebeek van tafel: zaak te ernstig voor taakstraffen

Rechtbank veegt deal OM met verdachten in witwaszaak Nieuw-Schoonebeek van tafel: zaak te ernstig voor taakstraffen

Een deal die het Openbaar Ministerie wilde maken met vijf verdachten van grootschalige witwaspraktijken gaat niet door. Volgens de rechtbank past het strafvoorstel niet bij de ernstige misdrijven waarvan het vijftal verdacht wordt. Read More   

​  

Related Posts

Medior Analist KYC (AFC Operations)

…‘integriteitsrisico’s’. Denk aan pogingen tot witwassen , corruptie of het financieren van criminele organisaties. Ook … we periodiek de leergang bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van… BronMedior Analist KYC (AFC Operations)

Uitgeleverde crimineel is Gaby Hanna (41), aan wie geweldsgolf in H’meer wordt gelinkt

…leidinggeven aan een criminele organisatie die zich bezighield met drugshandel en witwassen . Toen zijn veroordeling in 2023 onherroepelijk werd, sloeg hij op de vlucht… BronUitgeleverde crimineel is Gaby Hanna (41), aan wie geweldsgolf in H’meer wordt gelinkt

Veroordeelde drugscrimineel uit Nieuw-Vennep opgepakt in Verenigde Arabische Emiraten

Man (41) uit Nieuw-Vennep uitgeleverd door VAE aan Nederland. Moet 1575 dagen cel in voor drugshandel en witwassen. Lees het hele verhaal. Read More    ​