De verdachte heeft zich, tezamen en in vereniging met haar moeder, schuldig gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van (in totaal) € 6.360,00 en twee Rolex horloges. Daarnaast heeft de verdachte, tezamen en in vereniging met haar moeder, diezelfde twee Rolex horloges niet aangebracht bij de inspecteur toen zij deze goederen binnen het douanegebied van de Unie bracht om de verschuldigde in…Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:3299 Gerechtshof Amsterdam, 28-11-2024, 23-001857-22
ECLI:NL:GHAMS:2024:3299 Gerechtshof Amsterdam, 28-11-2024, 23-001857-22
Related Posts
KYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht
Met jouw focus op de beoordeling van groot zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw werkomgevingJe gaat aan de slag binnen gespecialiseerde… BronKYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht
Vijf hoofdpijndossiers voor de nieuwe paus: van misbruik tot lege schatkist
- Witwassen
- door demorgen.be
…gebracht met de internationale normen tegen witwassen .Ook vergrootte hij het toezicht op de financiën en stelde hij een… Read More
Eis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro
Kermisspul Volgens de officier van justitie betaalde de man vooral met contant geld. Hij is niet eerder voor witwassen veroordeeld, wel voor andere vermogensdelicten (feiten… BronEis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro