Wise rebuked by European watchdog over money laundering controls

Het is een stap vooruit, maar je kunt nog steeds je geld witwassen via dit soort financiële operaties, als je weet waar je… Read More   … Bron‘Europa moet zich met zijn eigen firewall omringen’: geopolitiek denker Misha Glenny over onze…

Hij bekende schuld aan drugssmokkel, witwassen en aanklachten in verband met vuurwapens, gelinkt aan zijn leidende rol in… Read More    ​  

Hij gaf leiding aan de bende en hield zich bezig met seksuele uitbuiting, oplichting en vervolgens het witwassen van de inkomsten uit al die strafbare… BronSeksuele uitbuiting en oplichting: verdachten gaan vier jaar de cel in