Regulatory review in 2022 found fintech lacked proof of address for hundreds of thousands of customers Read More
Wise rebuked by European watchdog over money laundering controls
Related Posts
Open sollicitatie | CDD | KYC
Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van onderzoek en het schrijven van heldere analyses. Jouw werk helpt financiële criminaliteit zoals witwassen en fraude te… BronOpen sollicitatie | CDD | KYC
Open sollicitatie: Transactiemonitoring junior analist
…en helpt verdachte activiteiten zoals witwassen en terrorismefinanciering te identificeren.Jouw Rol en … illegale praktijken. Risicobeheer: Naast witwassen en terrorismefinanciering, houd je ook risico’s op… BronOpen sollicitatie: Transactiemonitoring junior analist
Leergang Financieel-economisch strafrecht en criminaliteit – handhaving, opsporing en verdediging…
…specialist willen zijn op het gebied van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen , corruptie, milieudelicten. FEC-Risk Expert: Gericht op KYC/CDD-analisten, FEC-experts en leidinggevenden in de financiële… BronLeergang Financieel-economisch strafrecht en criminaliteit – handhaving, opsporing en verdediging…