Wise rebuked by European watchdog over money laundering controls

…handlers effectief kunnen werken binnen de kaders van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).Jouw verantwoordeljkheden:Strategisch productmanagement• Het optimaliseren van de… BronSenior Product Manager Financial Crime (TM)

…onze maatschappelijke taak uiterst serieus. De constante stroom van nieuws over witwassen , drugscriminaliteit en fraude bewijst de noodzaak van een sterke financiële poortwachter. Met… BronMedior FEC Consultant | Offboarding l CDD

…van analisten die onderzoek doen naar witwassen naar aanleiding van transacties (Ongebruikelijke Transacties en Verdachte … het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen… BronCdd Analist