Verdachte wordt veroordeeld voor het deelnemen aan een criminele organisatie gericht op het plegen van Opiumwetfeiten, het meerdere malen medeplegen van het vervaardigen en aanwezig hebben van metamfetamine, het medeplegen van het voorbereiden van Opiumwetfeiten en het meerdere malen plegen van witwassen.Read More
Home » ECLI:NL:RBZWB:2024:8078 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27-11-2024, 02-008998-21
ECLI:NL:RBZWB:2024:8078 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27-11-2024, 02-008998-21
Related Posts
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
De bank is het niet eens met de boete die toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft opgelegd en stapt naar de rechter Read More
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles