Ruim 170 landen delen hun financiële intelligence in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. Daarbij zijn ook landen die het niet zo nauw nemen met de democratie en de mensenrechten. Zij misbruiken de antiwitwasregels om critici de mond te snoeren. En dat gebeurt steeds vaker, blijkt uit een recent onderzoek. Read More
Home » Zo misbruiken landen regels tegen witwassen om critici de mond te snoeren
Zo misbruiken landen regels tegen witwassen om critici de mond te snoeren
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort