Ruim 170 landen delen hun financiële intelligence in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. Daarbij zijn ook landen die het niet zo nauw nemen met de democratie en de mensenrechten. Zij misbruiken de antiwitwasregels om critici de mond te snoeren. En dat gebeurt steeds vaker, blijkt uit een recent onderzoek. Read More
Home » Zo misbruiken landen regels tegen witwassen om critici de mond te snoeren
Zo misbruiken landen regels tegen witwassen om critici de mond te snoeren
Related Posts
ECLI:NL:RBZWB:2025:6071 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11-09-2025, 02-063196-25
Veroordeling voor het gedurende een periode dealen van cocaïne en MDMA en eenvoudig witwassen van de opbrengsten van de drugshandel. De rechtbank verwerpt het beroep… BronECLI:NL:RBZWB:2025:6071 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11-09-2025, 02-063196-25
ECLI:NL:RBZWB:2025:6068 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11-09-2025, 02-193871-24; 02-329021-24 (ttz gev)
Veroordeling voor het medeplegen van twee oplichtingen en een diefstal waarbij toegang tot de woning is verschaft door middel van oplichting (babbeltrucs), diefstal met een… BronECLI:NL:RBZWB:2025:6068 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11-09-2025, 02-193871-24; 02-329021-24 (ttz gev)
Flikken Maastricht | Vrt 1
- Witwassen
- door demorgen.be
Zij is de vrouw die destijds werd veroordeeld voor witwassen en medeplichtigheid bij de dood van Eva’s man Frank. Bea heeft… Zij is de vrouw… BronFlikken Maastricht | Vrt 1