Via een slim georganiseerde witwasroute sluisden zorgbedrijven miljoenen euro’s subsidie naar het buitenland. Volgens het Openbaar Ministerie maakten ze geld over naar stromannen, die het doorboekten naar een bankrekening in Litouwen. Spil in deze illegale geldlijn zou een Rotterdams adviesbureau zijn. Read More
Home » Zorgfraudeurs sluisden miljoenen coronasubsidie naar buitenlandse bankrekeningen
Zorgfraudeurs sluisden miljoenen coronasubsidie naar buitenlandse bankrekeningen
Related Posts
Het frauderisico bij schattingen
Vormen schattingen een frauderisico? Ja, maar tot een strafrechtelijke veroordeling voor fraude zal het niet snel komen, meent Marcel Pheijffer. Read More
ECLI:NL:RBMNE:2025:3309 Rechtbank Midden-Nederland, 08-07-2025, C/16/25/296 F
Faillissement moet worden vernietigd, terwijl er aanwijzingen van fraude en andere onregelmatigheden zijn die verder onderzoek van de curator rechtvaardigt. Read More
Huiszoekingen bij schoonmaakbedrijven in Diest en Bekkevoort: 4 personen aangehouden voor fraude
In het kader van een gerechtelijk onderzoek rond grootschalige detacheringsfraude en economische exploitatie heeft de federale gerechtelijke politie (FGP) van Leuven een tweetal weken geleden… BronHuiszoekingen bij schoonmaakbedrijven in Diest en Bekkevoort: 4 personen aangehouden voor fraude