Witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.b Sr) en aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet). Onttrekking aan het verkeer van ploertendoder, art. 36d Sr. Is sprake van soortgelijke feiten a.b.i. art. 36d Sr? HR: Om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Onder ‘soortgelijke feiten’ a.b.i. art. 36d Sr moeten worden verstaan feiten die tot dezelfde categorie behoren als door verdachte…Read More
Home » ECLI:NL:HR:2024:1627 Hoge Raad, 12-11-2024, 22/01867
ECLI:NL:HR:2024:1627 Hoge Raad, 12-11-2024, 22/01867
Related Posts
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
De bank is het niet eens met de boete die toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft opgelegd en stapt naar de rechter Read More
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles