Een broer en zus verdwijnen jarenlang achter de tralies voor het witwassen van minimaal 4,5 miljoen euro vanuit hun flat in Den Haag. Op papier hadden ze een klein bedrijfje met niet al te veel administratie, in werkelijkheid passeerden enorme criminele bedragen het spookbedrijf. De miljoenen verdwenen vervolgens onder de radar bij een school in Zwitserland, luxe auto’s in Spanje, cryptovaluta en een villa. Read More
Home » Broer en zus leefden in luxe met spookbedrijf: miljoenen euro’s verdwenen in school, villa en dure auto’s
Broer en zus leefden in luxe met spookbedrijf: miljoenen euro’s verdwenen in school, villa en dure auto’s
Related Posts
Nederlands grootste scheepsbouwer Damen Shipyard in zwaar weer
Het OM gaat Damen Shipyards, Nederlands grootste scheepsbouwer, vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en het overtreden van de sancties… Read More
In Rijswijk geliquideerde man was zelf moordverdachte in Turkije
Ook had hij politieke connecties op Cyprus. Jaren geleden werd hij door de Verenigde Staten in verband gebracht met het witwassen van drugsgeld. Önal was… BronIn Rijswijk geliquideerde man was zelf moordverdachte in Turkije
ECLI:NL:GHAMS:2025:1147 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-001076-23
Onderzoek Chakwo II. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaren en 10 maanden met aftrek van voorarrest voor het medeplegen van verlengde… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1147 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-001076-23