Een broer en zus verdwijnen jarenlang achter de tralies voor het witwassen van minimaal 4,5 miljoen euro vanuit hun flat in Den Haag. Op papier hadden ze een klein bedrijfje met niet al te veel administratie, in werkelijkheid passeerden enorme criminele bedragen het spookbedrijf. De miljoenen verdwenen vervolgens onder de radar bij een school in Zwitserland, luxe auto’s in Spanje, cryptovaluta en een villa. Read More
Home » Broer en zus leefden in luxe met spookbedrijf: miljoenen euro’s verdwenen in school, villa en dure auto’s
Broer en zus leefden in luxe met spookbedrijf: miljoenen euro’s verdwenen in school, villa en dure auto’s
Related Posts
Trump verleent Binance-oprichter, veroordeeld voor witwassen, gratie
Changpeng Zhao, de oprichter van de cryptobeurs Binance, heeft van de Amerikaanse president Donald Trump gratie gekregen. Read More
Schippers sjoemelen met zand: ‘Iedereen in branche weet dat het gebeurt’
- Witwassen
- door rijnmond.nl
Maar met twee mannen op de boot, soms vijf dagen achter elkaar: onwaarschijnlijk.” Hij spreekt van witwassen en valsheid in geschrifte en eist een taakstraf… BronSchippers sjoemelen met zand: ‘Iedereen in branche weet dat het gebeurt’
Garage verzegeld in Deurne die auto’s verhuurde aan drugscriminelen, die zo onder radar blijven…
…onder radar blijvenIn het kader van een witwas – en fraudeonderzoek heeft een gespecialiseerd team van de Politie Zone… Read More