Een broer en zus verdwijnen jarenlang achter de tralies voor het witwassen van minimaal 4,5 miljoen euro vanuit hun flat in Den Haag. Op papier hadden ze een klein bedrijfje met niet al te veel administratie, in werkelijkheid passeerden enorme criminele bedragen het spookbedrijf. De miljoenen verdwenen vervolgens onder de radar bij een school in Zwitserland, luxe auto’s in Spanje, cryptovaluta en een villa. Read More
Home » Broer en zus leefden in luxe met spookbedrijf: miljoenen euro’s verdwenen in school, villa en dure auto’s
Broer en zus leefden in luxe met spookbedrijf: miljoenen euro’s verdwenen in school, villa en dure auto’s
Related Posts
Product Manager Transactiemonitoring
…in Utrecht ga jij de strijd aan tegen witwassen en financiering van terrorisme. Gebruik jij je innovatieve mindset om ons… Je bent de ervaren autoriteit… BronProduct Manager Transactiemonitoring
Twee jaar geëist tegen Assenaar voor agressie, wapenbezit en drugs
Voor mishandeling, wapen- en drugsbezit en witwassen is tegen een 25-jarige man uit Assen een celstraf van twee jaar geëist. De man heeft een strafblad… BronTwee jaar geëist tegen Assenaar voor agressie, wapenbezit en drugs
CDD Analist
…beheersen van risico’s gerelateerd aan witwassen en terrorismefinanciering. Als CDD Analist bij ABN AMRO maak je echt het… Klanten analyseren op risico’s m.b.t. witwassen en… BronCDD Analist