Een 41-jarige vrouw uit Den Haag gaat bijna twee jaar de cel in voor het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro in de zorg. In vier jaar tijd declareerde ze bijna twee keer zoveel uren zorg dan er daadwerkelijk werd verleend. Het geld werd vervolgens witgewassen door grote contante geldbedragen op te nemen en die te investeren in vastgoed. Read More
Home » Vrouw investeerde 1,5 miljoen euro uit zorgfraude in restaurants en gloednieuw huis: twee jaar celstraf
Vrouw investeerde 1,5 miljoen euro uit zorgfraude in restaurants en gloednieuw huis: twee jaar celstraf
Related Posts
ECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Onderzoek Ryeford-Monston. Door middel van ‘airbagmethode’ werden cocaïne en heroïne ingevoerd via luchthaven Schiphol, waarbij o.a. op Schiphol werkzame personen betrokken waren. De verdovende middelen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Cito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
In de wereld van compliance en anti money laundering is toetsing belangrijk. Wat pas écht telt, is het kunnen toepassen van deze kennis in de… BronCito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
Teammanager Kyc Achmea Apeldoorn
Wil jij als teammanager KYC een sleutelrol spelen in de strijd tegen witwassen en financiële criminaliteit binnen een toonaangevende organisatie als Achmea?Als Teammanager Know Your… BronTeammanager Kyc Achmea Apeldoorn