Mega Eclips. Bewezenverklaring van een poging tot diefstal van één auto, een diefstal van één auto, het witwassen van zestien gestolen auto’s en deelname aan een criminele organisatie die het plegen van autodiefstallen en het doorverkopen van gestolen auto’s nastreefde. Vrijspraak van het witwassen van twee auto’s. Overschrijding van de redelijke termijn. Veroordeling tot een gevangenisstraf v…Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:11018 Rechtbank Rotterdam, 06-11-2024, 10-173042-21
ECLI:NL:RBROT:2024:11018 Rechtbank Rotterdam, 06-11-2024, 10-173042-21
Related Posts
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
De bank is het niet eens met de boete die toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft opgelegd en stapt naar de rechter Read More
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles